386.金融信用信息基础数据库接入机构未按照规定对异议信息进行核查和处理的,对直接负责的主管人员和其他责任人员处( )万罚款。

75.同一客户(以客户编号进行区分)在农商银行内可以有2个的风险等级。

74.人力资源部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

73.农商银行在营销拓展行业客户并开展业务合作时,应当在合作协议中明确双方在履行反洗钱和反恐怖融资方面的职责和义务

72.农商银行收到境外清算行要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的信息及材料,应将相关情况及时向本机构国际业务管理部门报告。经本机构国际业务管理部门同意后,农商银行立即提供。

71.客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。

70.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。

69.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

68.客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

67.金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。

66.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。