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109.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

A、　毒品犯罪

B、　恐怖活动犯罪

C、　敲诈勒索罪

D、　贪污贿赂犯罪

答案：C

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261.各级机构业务部门是信贷系统的管理维护部门,负责辖内系统( )。

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84.我们要努力从源头之治走向堵挡之治。

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64.金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。

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176.对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过( )。

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345.《“家庭亲情贷”管理办法》规定:以下哪种家庭成员不属于核心家庭成员( )。

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54.根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见(试行)》,农金员代理服务费计提风险保证金比例不得低于(),延期返还期限不少于()年。

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292.《山东省农村商业银行“知识产权质押贷”管理办法》规定,借款人应具有合法有效的知识产权(包括专利权、商标权),且处于法定有效期限(或保护期)内,剩余有效期(或保护期)不短于贷款期限,原则上不少于( )年。

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549.《商业银行法》第二十三条规定,商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过( )未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证,并予以公告。

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412.待删除家庭成员查询功能是由( )担任,查询并审批客户要删除的家庭成员信息。

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302.公司信贷业务部门负责贷款调查,调查人员对调查内容的真实性、完整性和有效性负责。( )

题目内容

(

单选题

)

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信贷理论考试题库

109.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

A、　毒品犯罪

B、　恐怖活动犯罪

C、　敲诈勒索罪

D、　贪污贿赂犯罪

答案：C

相关题目

261.各级机构业务部门是信贷系统的管理维护部门,负责辖内系统( )。

A. 　需求管理

B. 　数据整理

C. 　日常运维

D. 　汇总分析

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84.我们要努力从源头之治走向堵挡之治。

A. 正确

B. 错误

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64.金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

176.对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过( )。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 25%

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345.《“家庭亲情贷”管理办法》规定:以下哪种家庭成员不属于核心家庭成员( )。

A. 　夫妻

B. 　子女

C. 　夫妻双方父母

D. 　兄弟姐妹

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A. 　5%,1

B. 　5%,3

C. 　10%,1

D. 　10%,3

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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A. 　一个月

B. 　两个月

C. 　三个月

D. 　六个月

点击查看答案

412.待删除家庭成员查询功能是由( )担任,查询并审批客户要删除的家庭成员信息。

A. 　风险部经理

B. 　基层行行长

C. 　公司部经理

D. 　总行分管行长

点击查看答案

302.公司信贷业务部门负责贷款调查,调查人员对调查内容的真实性、完整性和有效性负责。( )

A. 正确

B. 错误

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