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拟提拔干部任前廉洁合规考试题库
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拟提拔干部任前廉洁合规考试题库
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3.金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?( )

A、 反洗钱内控制度必须结合业务

B、 反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C、 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D、 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

答案:ACD

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23、全党同志特别是高级干部要加强党性锻炼,不断提高政治觉悟和政治能力,把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、()作为根本政治担当,永葆共产党人政治本色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-11b1-fa80-c0f5-18fb755e8809.html
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25、在孔府西学门内,有一口大铁锅,每天孔家的烧水户都会自带薪材烧水,水沸即回,开水无人使用。虽然人们觉得怪异,但是这多年沿袭的祖传之举,不得随意更改,因此一直延续到新中国成立前夕。其实,这水并非白烧,当中蕴涵孔子“见善如不及,见不善如探汤”的深意。这则故事对广大党员干部的启示是()。
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24、根据《中国共产党章程》,党的纪律检查机关的主要职责是:()
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39.内外部审计检查发现违反“理赔八条禁令”和农业保险“五个严禁”,分公司理赔质量考核结果视为不及格。( )
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70.保险公司可以故意编造未曾发生的保险事故、虚构保险合同或者故意夸大已经发生的保险事故的损失程度进行虚假理赔,骗取保险金或者牟取其他不正当利益。( )
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76、《中国共产党问责条例》问责对象是各级党委(党组)、党的工作部门及其领导成员,各级纪委(纪检组)及其领导成员,重点是()。
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61.中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则金融机构有权拒绝
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15、根据《湖北省分公司系统党委运用监督执纪“第一种形态”落实主体责任办法》,运用“第一种形态”,主要采取以下哪些处理方式():
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1、责任人退休超过两年的一律可免于责任追究。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-11b2-0a20-c0f5-18fb755e8817.html
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11、下列属于大额资金运作事项的是()
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3.金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?( )

A、 反洗钱内控制度必须结合业务

B、 反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C、 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D、 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

答案:ACD

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相关题目
23、全党同志特别是高级干部要加强党性锻炼,不断提高政治觉悟和政治能力,把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、()作为根本政治担当,永葆共产党人政治本色。

A.  为民造福

B.  为民服务

C.  服务百姓

D.  造福苍生

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-11b1-fa80-c0f5-18fb755e8809.html
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25、在孔府西学门内,有一口大铁锅,每天孔家的烧水户都会自带薪材烧水,水沸即回,开水无人使用。虽然人们觉得怪异,但是这多年沿袭的祖传之举,不得随意更改,因此一直延续到新中国成立前夕。其实,这水并非白烧,当中蕴涵孔子“见善如不及,见不善如探汤”的深意。这则故事对广大党员干部的启示是()。

A.  廉洁从政,自觉保持人民公仆本色

B.  廉洁用权,自觉维护人民根本利益

C.  廉洁修身,自觉提升思想道德境界

D.  廉洁齐家,自觉带头树立良好家风

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24、根据《中国共产党章程》,党的纪律检查机关的主要职责是:()

A.  维护党的章程和其他党内法规

B.  检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况

C.  协助党的委员会全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作

D.  落实党风廉政建设责任制

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39.内外部审计检查发现违反“理赔八条禁令”和农业保险“五个严禁”,分公司理赔质量考核结果视为不及格。( )

A. 正确

B. 错误

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70.保险公司可以故意编造未曾发生的保险事故、虚构保险合同或者故意夸大已经发生的保险事故的损失程度进行虚假理赔,骗取保险金或者牟取其他不正当利益。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-1234-6538-c0f5-18fb755e8825.html
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76、《中国共产党问责条例》问责对象是各级党委(党组)、党的工作部门及其领导成员,各级纪委(纪检组)及其领导成员,重点是()。

A.  主要负责人

B.  部门“一把手”

C.  党组织书记

D.  纪检组织负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-11b2-11f0-c0f5-18fb755e8820.html
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61.中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则金融机构有权拒绝

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-1234-51b0-c0f5-18fb755e8820.html
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15、根据《湖北省分公司系统党委运用监督执纪“第一种形态”落实主体责任办法》,运用“第一种形态”,主要采取以下哪些处理方式():

A.  提醒谈话或者警示谈话、批评教育、约谈

B.  纠正或者责令停止错误行为,限期整改

C.  责令作出书面检查、通报、诫勉

D.  召开民主生活会(组织生活会)批评帮助

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1、责任人退休超过两年的一律可免于责任追究。( )

A. 正确

B. 错误

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11、下列属于大额资金运作事项的是()

A.  年度预算内大额度资金调动和使用

B.  重大预算外费用项目

C.  一定标准以上的大额资金调动和使用

D.  非主业项目的资金调动和使用;

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