25.下列哪些交易属于洗钱可疑交易( )。
A. 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
B. 以趸交方式购买大额保单,与其经济状况不符的
C. 对公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,不关注保险产品的保障功能和投资收益
D. 明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-1234-5980-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看答案
78、党的纪律处分工作应当坚持党要管党、从严治党的原则。加强对党的各级组织和全体党员的教育、管理和监督,把纪律挺在前面,注重()。
A. 实事求是
B. 抓早抓小
C. 党纪面前一律平等
D. 民主集中制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-11b2-15d8-c0f5-18fb755e8800.html
点击查看答案
106.《中国银保监会行政处罚办法》规定,银保监会及其派出机构在处罚银行保险机构时,依法对相关责任人员采取责令纪律处分、行政处罚等方式追究法律责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-1234-6920-c0f5-18fb755e8822.html
点击查看答案
12、《中国共产党问责条例》规定的问责原则为:()
A. 惩前毖后,治病救人
B. 依规依纪,实事求是
C. 失责必问,问责必严
D. 权责一致、错责相当
E. 严管和厚爱相结合、激励和约束并重
F. 集团决定、分清责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-11b2-0a20-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看答案
53、打探、窃取党组织关于干部选拔任用、纪律审查、巡视巡察等尚未公开事项或者其他应当保密的内容的,属于违反党的()的行为。
A. 政治纪律
B. 组织纪律
C. 工作纪律
D. 廉洁纪律
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-11b2-11f0-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看答案
5.加强反洗钱内部控制的意义是什么?( )
A. 外部监管的要求
B. 金融机构依法经营的内在需要
C. 保障金融业安全的基础
D. 金融机构参与国际竞争的前提条件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-1234-5598-c0f5-18fb755e8815.html
点击查看答案
4、严禁各级党政机关以召开会议等名义组织公款旅游,严禁在会议费、培训费、接待费中列支风景名胜区等各类旅游景点门票费、导游费、景区内设施使用费、往返景区交通费等应由个人承担的费用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-11b1-fe68-c0f5-18fb755e8824.html
点击查看答案
71.保险公司可以挪用、截留、侵占保险费。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-1234-6538-c0f5-18fb755e8826.html
点击查看答案
19、党的十九大报告指出:推进(),建设覆盖纪检监察系统的检举举报平台。强化不敢腐的震慑,扎牢不能腐的笼子,增强不想腐的自觉,通过不懈努力换来海晏河清、朗朗乾坤。
A. 监察领域国家立法
B. 预防腐败国家立法
C. 反腐败国家立法
D. 廉政国家立法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-11b2-15d8-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看答案
53.《保险法》第十九条规定采用保险人提供的格式条款订立的保险合同中免除保险人依法应承担的义务或者加重投保人、被保险人责任的;排除投保人、被保险人或者受益人依法享有的权利的条款无效。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f3ff-1234-6538-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
