3.金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?( )
A. 反洗钱内控制度必须结合业务
B. 反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C. 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D. 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
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1、中国共产党第十九次全国代表大会,是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入()的关键时期召开的一次十分重要的大会。
A. 新时期
B. 新阶段
C. 新时代
D. 新征程
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7、巡视巡察监督中,所谓“重点问题”,指的是()等方面存在的权力腐败问题。
A. 行政审批权
B. 执法权
C. 人事权
D. 国有企业“三重一大”
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41、违反民主集中制原则,有下列行为之一的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分()。
A. 拒不执行或者擅自改变党组织作出的重大决定的
B. 违反议事规则,个人或者少数人决定重大问题的
C. 故意规避集体决策,决定重大事项、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用的
D. 借集体决策名义集体违规的
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9.根据《中国银保监会办公厅关于进一步加强车险监管有关事项的通知》(银保监办发〔2019〕7号),下列行为是禁止的( )
A. 未经批准,擅自修改或变相修改条款、费率水平;
B. 通过给予或者承诺给予投保人、被保险人保险合同约定以外的利益变相突破报批费率水平;
C. 通过虚列其他费用套取手续费变相突破报批手续费率水平;
D. 新车业务未按照规定使用经批准费率。
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2、受到经济处分的人员自处分决定生效之日起,一年内不得享受奖励薪贴或者加薪。( )
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30、党员受到开除处分的,多长时间不得重新入党。()
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55.根据《保险公司合规管理办法》,保险公司应当设立合规负责人,合规负责人不得兼管公司的( )部门等可能与合规管理存在职责冲突的部门,保险公司总经理兼任合规负责人的除外。
A. 业务
B. 财务
C. 资金运用
D. 内部审计
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10.根据法律规定,严禁保险公司非法买卖使用客户信息,以下说法错误的是( )。
A. 严禁通过商业手段购买使用其他单位或个人提供的社会公众的信息。
B. 严禁任何机构和个人泄露在保险业务活动中知悉的客户的商业秘密和相关信息。
C. 电销座席人员可以通过任何渠道获得的名单进行销售。
D. 严禁将保险消费者信息资料与其他单位或个人交换使用,严禁其他任何非法管理和使用社会公众和保险消费者信息。
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7、国有企业领导人员在有正常办公和居住场所的情况下不得()。
A. 租住宾馆
B. 包租宾馆
C. 用公款包租宾馆
D. 用公款长期包租宾馆
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