5、银行保险机构涉刑案件中,业外案件是指银行保险机构以外的单位、人员,直接利用银行保险机构产品、服务渠道类,以()、()、()等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益,或在银行保险机构场所内,以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查办的刑事犯罪案件。
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50.公司相关具体业务操作,均应该通过或对接核心业务处理系统,承保数据的采集录入应( )。
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129.设立“小金库”、账外账户,违规金额超过50万元的,给予直接责任人开除的处分;同时逐级追究至省级分公司分管领导负责人的责任,可以给予其警告以上的处分。( )
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59.保险理论与实务中,风险仅指损失的不确定性。这种不确定性包括发生与否的不确定、发生时间的不确定和导致结果的不确定。( )
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7.保险公司应当识别、评估和监测保险业务行为事项的合规风险。( )
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17、国有企业领导人员应当遵守国家法律法规和企业规章制度,依法经营、开拓创新、廉洁从业、诚实守信,切实维护(),努力实现国有企业又好又快发展。
A. 国家利益
B. 集体利益
C. 企业利益
D. 职工合法权益
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17、党的十九大报告指出:()和(),是中国共产党人的精神支柱和政治灵魂,也是保持党的团结统一的思想基础。
A. 共产主义远大理想新时代中国特色社会主义共同理想
B. 共产主义远大理想中国特色社会主义共同理想
C. 共产主义崇高理想新时代中国特色社会主义共同理想
D. 共产主义崇高理想中国特色社会主义共同理想
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44.某保险公司委托某4S店代为履行识别客户身份义务,若该4S店未能履行识别客户身份义务,应由( )承担未履行客户身份识别义务的最终责任:
A. 4S店
B. 保险公司
C. 双方协商解决
D. 4S店和保险公司共同承担连带责任
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8、以下关于巡视巡察组在开展工作中应注意的问题,说法正确的是:()
A. 巡视巡察组应当依靠被巡视巡察单位党委开展工作
B. 巡视巡察组不处理具体的问题
C. 巡视巡察组不干预被巡视巡察单位的正常工作,不查办具体问题线索和案件,不履行执纪审查职责
D. 对涉及到的紧急情况和重大问题不作个人表态。
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3、按照银保监会关于银行保险机构涉刑案件管理办法的规定,案发银行保险机构在知悉或应当知悉业内/业外案件发生后()工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和银保监属地派出机构。
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