采用单笔精查询方式进行联网核查，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下待核查信息。（）

中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向（）报告。

反洗钱交易报告制度中不包括（）

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索义务，以下说法是（）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易报告工作由（）金融机构负责。

金融机构应建立三个反洗钱基制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

客户当日发生交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算外币交易金额，按照外币交易报告标准"（ ）"合并提交大额交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑，金融机构可以不报告。

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告银行发出补通知，银行应在接到补通知（）个工作日内完成补。

以下当天发生交易中属于应报告大额交易是（）