汇票背书转让必须连续，背书使用粘单应按规定由第一个使用粘单背书人加盖骑缝章。（）

在实践中，了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

《反恐怖主义法》于（）施行。

金融机构对先前获得（）真实性、有效性或者完整性有疑问，应当重新识别客户身份。

客户由他人代理办理业务，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

客户由他人代理办理业务，金融机构应当同时对代理和被代理人身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

客户尽职调查制度中（）是指最终拥有或控制客户自然人，以及代表其进行交易人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制人。

金融机构核实自然人公民身份信息时，可以通过（）建立联网核查公民身份信息系统进行核查。

对于个人及来华人员超过等值（）以上大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备。

利用电话、网络、TM等自助机具以及其他方式客户提供非面对面服务时，银行应实行严格（）措施，采取相应技术保障手段，识别客户身份。

金融机构应建立（）登记制度，审查在机构办理存款、结算等业务客户身份。