委托收款分验单付款和验货付款两种，由收付双方商议选用，并在合同中明规定。（）

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源和性质洗钱活动，依照法规定采取相关措施行。

《中华人民共和国反洗钱法》规定洗钱上游犯罪包括（）大类。

了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

在实践中，了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

《反恐怖主义法》于（）施行。

金融机构对先前获得（）真实性、有效性或者完整性有疑问，应当重新识别客户身份。

客户由他人代理办理业务，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

客户由他人代理办理业务，金融机构应当同时对代理和被代理人身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

客户尽职调查制度中（）是指最终拥有或控制客户自然人，以及代表其进行交易人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制人。

金融机构核实自然人公民身份信息时，可以通过（）建立联网核查公民身份信息系统进行核查。