单位和个人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码错误支票，应按照《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定承担行政责任。（）

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门采取临时冻结措施需经（）批准可以采取。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源和性质洗钱活动，依照法规定采取相关措施行。

《中华人民共和国反洗钱法》规定洗钱上游犯罪包括（）大类。

了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

在实践中，了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

《反恐怖主义法》于（）施行。

金融机构对先前获得（）真实性、有效性或者完整性有疑问，应当重新识别客户身份。

客户由他人代理办理业务，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

客户由他人代理办理业务，金融机构应当同时对代理和被代理人身份证件或者其他身份证明文件进行（）。