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银行集训考试题库
1,997
判断题

《中华人民共和国票据法》所称票据权利,是指持票人向票据债务人请求支付票据金额权利,包括付款请求权和追索权。()

A
B

答案解析

正确答案:A
银行集训考试题库

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单选题

《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部();

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构境外分支机构应当遵循()反洗钱方面法律规定。

单选题

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪司法协助()

单选题

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪,依法追究()。

单选题

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

单选题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门采取临时冻结措施需经()批准可以采取。

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源和性质洗钱活动,依照法规定采取相关措施行。

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》规定洗钱上游犯罪包括()大类。

单选题

了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。

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