票据签发、取得和转让，必须具有真实交易关系和债权债务关系。（）

我国首次使用“客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中（）

以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定是（）

《中华人民共和国反洗钱法》明反洗钱监督管理体制和原则是（）

《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）；

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面法律规定。

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪司法协助（）

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪，依法追究（）。

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门采取临时冻结措施需经（）批准可以采取。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。