清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件不特定自然人，可以在（）定后，再将（）判定受益所有人。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作通知》规定，公司受益所有人按照以下标准依次判定直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制自然人；公司高级管理人员

义务机构可以委托符合规定第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过（）形式定双方反洗钱职责。

义务机构及其工作人员应当落实风险方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在洗钱、恐怖融资风险，对不同风险非自然人客户采取（）风险控制措施，对风险较高非自然人客户采取更严格强化措施开展受益所有人身份识别工作。

义务机构及其工作人员应当落实风险方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在洗钱、恐怖融资风险，对不同风险非自然人客户采取（）风险控制措施，对风险较高非自然人客户采取更严格（）措施开展受益所有人身份识别工作。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误是（）

受益所有人身份识别工作应当遵循原则不包含（）

《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告接收、分析，并按照规定报告分析结果。

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。