直接参与者违法支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务常处理时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生大额交易，由（）报告。

金融机构大额交易和可疑交易报告具体办法，由（）制定。

对于新建立业务关系客户，金融机构应在建立业务关系后（）内划分其风险等级

对于首次建立业务关系客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次定其风险等级后（）内至少应进行一次复核。

客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权组织审核通过，并由（ ）中指定专人负责实施。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》通知（银发〔2013〕2号）运用权重法，以（）方式来计量风险、评估等级

设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件不特定自然人，可以在（）定后，再将（）判定受益所有人。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作通知》规定，公司受益所有人按照以下标准依次判定直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制自然人；公司高级管理人员

义务机构可以委托符合规定第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过（）形式定双方反洗钱职责。

义务机构及其工作人员应当落实风险方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在洗钱、恐怖融资风险，对不同风险非自然人客户采取（）风险控制措施，对风险较高非自然人客户采取更严格强化措施开展受益所有人身份识别工作。