直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过1次,导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转间接参与者等措施。（）

客户持人在工商银行济南分行营业部开立账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生大额交易，应由谁报告?（）

金融机构应当提交大额交易报告包括非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）款项划转。

既属于大额交易又属于可疑交易交易，金融机构应当提交（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生大额交易，由（）报告。

金融机构大额交易和可疑交易报告具体办法，由（）制定。

对于新建立业务关系客户，金融机构应在建立业务关系后（）内划分其风险等级

对于首次建立业务关系客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次定其风险等级后（）内至少应进行一次复核。

客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权组织审核通过，并由（ ）中指定专人负责实施。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》通知（银发〔2013〕2号）运用权重法，以（）方式来计量风险、评估等级

设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件不特定自然人，可以在（）定后，再将（）判定受益所有人。