办理票据贴现业务机构，是经中国人民银行批准经营存款业务金融机构。（）

法人金融机构应当定期开展机构洗钱风险自评估，原则上自评估周期应不超过（）个月。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，“累计交易金额以客户单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告”。对其理解是（）。

以下交易中属于应报告大额交易是（）

客户持人在工商银行济南分行营业部开立账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生大额交易，应由谁报告?（）

金融机构应当提交大额交易报告包括非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）款项划转。

既属于大额交易又属于可疑交易交易，金融机构应当提交（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生大额交易，由（）报告。

金融机构大额交易和可疑交易报告具体办法，由（）制定。

对于新建立业务关系客户，金融机构应在建立业务关系后（）内划分其风险等级