对银行卡收单业务，银行机构应当准填写“商户名称”数据项。( )

反洗钱法规定，金融机构对先前获得客户身份资料真实性、有效性或者完整性有疑问，应当采取（）措施。

金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定机构。

金融机构建立客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

董事会可以授权下设专业委员会履行其洗钱风险管理部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

义务机构对非自然人客户受益所有人追溯，应当逐层深入并最终明掌握控制权或者获取收益自然人，对于公司受益所有人判定标准不是（）

义务机构应当根据非自然人客户法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，保客户风险等级符合实际风险情况。

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误（）

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构金融资产净值超过一定限额，原则上，自然人客户限额（）万元人民币。

银行业机构应当根据客户或者账户风险等级，定期审核机构保存客户基信息，对机构风险等级最高客户或账户，至少每（）进行一次审核。