根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。（）

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理前提下，避免妨碍或者影响常交易，义务机构（），尽快完成受益所有人身份识别工作。

义务机构应当根据非自然人客户法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

当机构固有风险中风险，控制措施有效性无效时，机构剩余风险（）。

《反洗钱法》所指反洗钱是指（）。

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力调查措施是（）。

根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结说法中，不是（）。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定法定风险要素（）

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查（）

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立从事（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门定并公布从事金融业务其他机构。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责（）给予纪律处分