银行应当建立健全个人银行账户分类分级管理体系，重点通过限制柜面业务加强账户事中事后风险防控。（）

下述属于法律上处分行是（）。

下列属于法定孳息是（）。

金融机构定风险评级不得少于（ ）。

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理前提下，避免妨碍或者影响常交易，义务机构（），尽快完成受益所有人身份识别工作。

义务机构应当根据非自然人客户法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

当机构固有风险中风险，控制措施有效性无效时，机构剩余风险（）。

《反洗钱法》所指反洗钱是指（）。

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力调查措施是（）。

根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结说法中，不是（）。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定法定风险要素（）