客户身份资料和交易记录涉及在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收入的（）以上来源于客户持有金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算

银行有下列哪种行之一的，给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款（）

银行以下哪种行给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款（）

银行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭，注销、被吊销营业执照的，存款人在5个工作日内主动办理撤销银行结算账户手续的，银行有权（）。

（）账户除从其基本存款账户拨入款项外，只付不收，其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。

（）需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（）办理。

银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询，定拟绑定账户是否属于（）。

银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与Ⅱ类户存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（）元。