销售金融产品的金融机构已经采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果，不再重复进行已完成的客户尽职调查程序，不需承担未履行客户尽职调查义务的责任。

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。

同一银行法人同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

（）类账户作日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务

金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估本办法执行情况，及时发现问题、进行整改，并于次年（）前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告

金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限自报送期末起至少（）。

金融机构应当于（）年12月31日前完成对存量个人低净值账户的尽职调查

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构（）以上的股权和表决权

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收入的（）以上来源于客户持有金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算