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银行集训考试题库
1,997
多选题

办理电子支付业务的银行应公开披露以下()信息。

A
银行名称、营业地址及联系方式;
B
客户办理电子支付业务的条件;
C
所提供的电子支付业务品种、操作程序和收费标准等
D
电子支付交易品种可能存在的全部风险,但不用披露客户使用电子支付交易品种可能产生的风险

答案解析

正确答案:ABC
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单选题

公安机关办理电信网络新型违法犯罪件冻结资金返还时,被害人的真实有效的信息是指受害人应当提供()原件及复印件。

单选题

电信网络新型违法犯罪件冻结资金返还中,银行业金融机构负责()。

单选题

对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料,人民法院根据需要可(),但应当依法保守秘密。

单选题

人民法院对查询到的被执行人在金融机构的存款,需要冻结的,执行人员应当出示本人工作证件,并出具法院()。金融机构应当立即协助执行。

单选题

人民检察院决定免予起诉、撤销件或者不起诉的件,被告人交出或者被人民检察院、公安机关查获的被告人的储蓄存款单(折),经查明系被告人非法所得的赃款,人民检察院作出没收的决定之后,银行依据()或()和存款单(折),办理提款或者缴库手续。

单选题

公安机关对于涉账户资金跨省、自治区、直辖市分布的,其查询、冻结由()出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书,由()出具“账户资金查询、冻结申请表”。

单选题

保险监管机构人员到金融机构执行查询任务时,应当()。

单选题

保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构的账户时,可以对相关资料进行()。

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述的是( )。

单选题

银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程,保各方依法合规使用专线传输数据,保障()的安全性。

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