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多选题
针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项不属于开户后交易行异常的是（）。
A
不同客户使用同一终端设备（包括同一设备I、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B
客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
C
在一段时间内，多个新增Ⅱ、Ⅲ类户呈现出集中性特征，包括但不限于绑定账户开户行集中在少数几家银行，开户时间集中于凌晨等异常时间段，客户集中在同一或相似年龄段，客户集中在相近的网络地址或地理位置，客户身份证号码集中在少数几个地区，客户身份证地址相同或相近的地址且与身份证号段对应地区不一致，客户手机号码集中在少数几个归属地区，客户手机号码呈现连号或集中在相同号段等
D
客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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单选题
下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告?()
单选题
对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行可疑的，金融机构可以不报告（）。
单选题
金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）适用于哪类金融机构（）。
单选题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）
单选题
人民法院执行工作中，作被执行人的自然人，其收入转储蓄存款的，应当责令其交出存单。拒不交出的，人民法院应当作出提取其存款的裁定，向金融机构发出协助执行通知书，由（）提取被执行人的存款交人民法院或存入（）。
单选题
金融机构通过网络执行查控系统协助扣划被执行人存款的，反馈回执中应当载明的内容包括()。
单选题
人民法院对被执行人的（）采取网络执行查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。
单选题
银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪件冻结资金返还时，由冻结公安机关办人员持（）前往冻结银行办理返还工作。
单选题
公安机关对于涉账户资金分布在省级行政区域内的，其查询、冻结由（）出具"协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。
