×
多选题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），下列说法不的是（）。
A
银行已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等
B
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件
C
发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制
D
银行个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金可提回Ⅱ、Ⅲ类户，除充值咨金提回外，付账户可以向Ⅱ、Ⅲ类户入金，但允许非绑定账户入金的Ⅱ、Ⅲ类户除外
答案解析
正确答案：BC
题目纠错
相关题目
单选题
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）
单选题
金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行（）
单选题
金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于（）
单选题
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，认可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
单选题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
单选题
下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告（）?
单选题
银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是()。
单选题
银行业金融机构发起的税收、（）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。
单选题
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关接续报告的规定的有（）。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括（）
