中国人民银行及其分支机构的工作人员存在（），依法给予行政处分。

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚（）

当国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的涉恐人员信息包含姓名、证件号码、证件种类等客户信息时，省联社在核心业务系统“客户信息-关注名单”模块中，将关注类型选择“恐怖分子”、“恐怖组织”。采取控制措施（）

保险业金融机构在履行客户尽职调查义务中，发现客户存在以下情形（），有合理理由认与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。

《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

根据《反恐怖主义法》规定，哪些行可以追究刑事责任?（）

客户尽职调查的基本原则有哪些（）

识别客户身份时，具体操作包括（）

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户尽职调查要点有（）。