直接参与者严重违反支付系统业务管理规定，对其他参与者或客户权益造成重大损害的，中国人民银行及其分支机构应对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转间接参与者等措施。

反洗钱法规定，金融机构进行客户尽职调查，认必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚（）

当国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的涉恐人员信息包含姓名、证件号码、证件种类等客户信息时，省联社在核心业务系统“客户信息-关注名单”模块中，将关注类型选择“恐怖分子”、“恐怖组织”。采取控制措施（）

保险业金融机构在履行客户尽职调查义务中，发现客户存在以下情形（），有合理理由认与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。

《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

根据《反恐怖主义法》规定，哪些行可以追究刑事责任?（）

客户尽职调查的基本原则有哪些（）

识别客户身份时，具体操作包括（）

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）