参与者有（）之一的，应当报中国人民银行或其分支机构同意后实施。

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述的有（）

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?（）

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?（）

依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述的有（）

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述的有（）

反洗钱法规定，金融机构进行客户尽职调查，认必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚（）

当国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的涉恐人员信息包含姓名、证件号码、证件种类等客户信息时，省联社在核心业务系统“客户信息-关注名单”模块中，将关注类型选择“恐怖分子”、“恐怖组织”。采取控制措施（）

保险业金融机构在履行客户尽职调查义务中，发现客户存在以下情形（），有合理理由认与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。

《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。