张某代理王某到银行办理个人银行结算账户开户业务，必须提供的资料包括（）。

以下关于大额交易报告主体说法的是（）

对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（）。

反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。

法人金融机构应当保反洗钱内部审计活动独立于（），遵循独立性、客观性原则，不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。

法人金融机构委托外部审计机构对洗钱风险管理工作开展评价的，外部审计机构需要具备（）。

洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素（）。

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（）。

义务机构应当设立（）和（）的保障措施

义务机构的作业模式可分（）和（）两种模式

义务机构应当遵循以下设计原则实现指标模型化，包括但不限于