根据《企业银行结算账户管理办法》规定，控制账户交易措施包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构应科学评估（）等风险的关联性，保各项风险管理政策协调一致。

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户尽职调查措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人尽职调查工作，保受益所有人信息（）。

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）

客户洗钱风险分类标准（）。

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（）

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。