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银行集训考试题库
1,997
多选题

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户尽职调查措施包括、()

A
充分收集有关境外金融机构的信息
B
评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C
评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D
以书面方式明本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责

答案解析

正确答案:ABCD
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