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银行集训考试题库
1,997
多选题

对于外国政要,义务机构除采取常的客户尽职调查措施外,还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施()

A
建立适当的风险管理系统,定客户是否外国政要。
B
建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C
进一步深入了解客户财产和资金来源。
D
在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

答案解析

正确答案:ABCD
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