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银行集训考试题库
1,997
多选题

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户尽职调查措施?()

A
应当经高级管理层的批准。
B
应当报告中国人民银行
C
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D
登记客户身份基本信息
E
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案解析

正确答案:ACDE
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单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(S系统)中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息,还可以查询本机构及所属机构的()。

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