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银行集训考试题库
1,997
多选题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()

A
能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施
B
第三方金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C
金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D
金融机构可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件

答案解析

正确答案:ABCD
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银行集训考试题库

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