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多选题
对于较高风险等级的客户，金融机构应当采取较强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）
A
了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B
了解客户经营活动状况和财产来源。
C
每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D
定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。
E
客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
