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多选题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人尽职调查工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人尽职调查制度。以下说法的是（）
A
将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程，作完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B
根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍简化的受益所有人尽职调查标准
C
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作
D
加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
答案解析
正确答案：ACD
题目纠错
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单选题
空头支票的罚款，由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳；逾期不缴纳的，中国人民银行及其分支机构可采取下列措施（）
单选题
保护持票人的合法利益，提高社会信用，中国人民银行及其分支机构应依法对签发（）的支票的违规行实施行政处罚。
单选题
下列（）表述是的。
单选题
汇票未记载以下事项的，可以依票据法推定（）
单选题
下列各项中，汇票债务人可以对持票人行使抗辩权的事由有（）。
单选题
根据我国票据法规定，下列情形，属于背书无效的有（）。
单选题
2020年4月9日，甲公司向乙公司签发一张金额100万元的银行承兑汇票，委托某银行于见票后付款。在发生下列（）情形时，某银行可以对持票人行使抗辩权，拒绝付款。
单选题
依据我国法律规定，下列有关汇票与支票区别的表述中的有（）。
单选题
票据权利包括（）。
单选题
下列哪种票据可以挂失（）。
