对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行特征开展交易监测分析，

商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备以下条件（）。

背书绝对记载事项包括（）。

《票据法》对背书作了如下规定（）。

支付结算业务的查询查复是办理支付结算的一项重要工作，银行办理支付结算必须做到（）。

银行汇票承兑银行接到持票人开户行寄来的（），抽出专夹保管的汇票卡片和承兑协议副本进行审查。

申请人由于银行汇票超过付款期限或其他原因要求退款时，应交回（）。

银行汇票持票人向代理付款行申请付款时，需要提供（）。

空头支票的罚款，由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳；逾期不缴纳的，中国人民银行及其分支机构可采取下列措施（）

保护持票人的合法利益，提高社会信用，中国人民银行及其分支机构应依法对签发（）的支票的违规行实施行政处罚。

下列（）表述是的。