金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

银行个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则，通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时，应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记（）等其他身份基本信息。

银行应积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户替代I类户用于网络支付和移动支付业务，利用Ⅱ、Ⅲ类户办理（）等业务。

金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素

金融机构汇总报送的非居民账户信息中的个人账户持有人应包含哪些要素

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，下列我国哪些单位无需开展尽职调查

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否非居民个人的有关要素，具体包括（）

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融资产包括（）或者上述资产的权益

下列哪些机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构（）

账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，（）、（）、（）、（）、（）地向金融机构提供本办法规定的相关信息，并承担未遵守本办法规定的责任和风险。100%

未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应（）