×
多选题
大额资金交易的具体报告标准（）
A
当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。
D
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
相关题目
单选题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），银行应当（）。
单选题
Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟（H）、手机安全单元（S）、支付标记化（Tokenization）等技术的移动支付工具进行小额取现，取现额度应当在遵守Ⅱ、Ⅲ类户出金总限额规定的前提下，由银行根据（）自行设定。
单选题
银行个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则，通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时，应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记（）等其他身份基本信息。
单选题
银行应积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户替代I类户用于网络支付和移动支付业务，利用Ⅱ、Ⅲ类户办理（）等业务。
单选题
金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素
单选题
金融机构汇总报送的非居民账户信息中的个人账户持有人应包含哪些要素
单选题
按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，下列我国哪些单位无需开展尽职调查
单选题
按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否非居民个人的有关要素，具体包括（）
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融资产包括（）或者上述资产的权益
单选题
下列哪些机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构（）
