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银行集训考试题库
1,997
多选题

办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。

A
有权机关执法人员的身份证件
B
有权机关执法人员的工作证件
C
有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
D
有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

答案解析

正确答案:BCD
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单选题

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。()

单选题

《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定,银行业金融机构应当建立健全内部制度,完善信息系统,依法做好协助查询、冻结工作。()

单选题

《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定,公证机构、银行业金融机构要加强协作、配合,积极做好存款查询和核实工作,切实保障存款人及其继承人的合法权益,维护银行存款过户和支付秩序。()

单选题

对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。()

单选题

金融机构应当依法协助审计机关办理查询工作,金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的,可以按照相关规定向审计机关收取工本费。()

单选题

人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。()

单选题

公安机关有权扣划单位和个人在金融机构的存款。()

单选题

被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的,金融机构应与作出冻结决定的有权机关联系,反馈客户异议,在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。()

单选题

金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中,根据业务需要可以通知存款单位或个人。()

单选题

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行。()

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