各单位应每（）组织业务连续性管理培训，保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求，能及时有效应对突发事件或异常情况。

报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息，影响反洗钱工作常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补通知，金融机构应在接到补通知的15个工作日内补。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户单位。

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心，作我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

对未成年人客户的交易或者行，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作可疑交易进行报告。

按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。