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银行集训考试题库
1,997
单选题

根据反洗钱法规有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务

A
应尽
B
反洗钱
C
法定
D
常规

答案解析

正确答案:C
银行集训考试题库

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单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(CS系统)中接入机构因头寸不足,用户或数字证书管理不到位、业务被暂停办理等自身原因导致业务未及时结算、法定存款准备金考核未达标以及造成其他单位资金损失等,由接入机构按规定承担赔偿责任。()

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(CS系统)中被强制退出接入机构自退出之日起5年内不得再次申请接入综合前置子系统。()

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(CS系统)对特许机构发起自助转账业务实时处理,全额结算资金。对于账户头寸不足,系统作退回处理。()

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(CS系统)中特许机构申请开通自助转账功能时,应当通过向中国人民银行省级分支机构提交书面申请,并明用于办理业务账户。()

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(CS系统)中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。()

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(CS系统)中接入机构使用综合前置子系统可以办理以下业务账务核对、同业对账、交存款、电子报表导入、电子回单接收和对账、流动性查询及清算排队查询、自助转账等。()

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(CS系统)中接入机构分支机构申请退出该系统,应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请。()

单选题

中国人民银行省级分支机构收到接入机构书面退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(CS系统)申请之日起15个工作日内完成审核,对被代理机构申请退出,审核无误后予以批复;对独立接入机构申请退出,审核无误后,将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(CS系统)中接入机构金融机构编码或交存类型发生变更,通过所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提交书面申请。其中,金融机构编码变更,还需说明已在金融业机构信息管理系统中完成变更。()

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(CS系统)中接入机构或其分支机构因特殊原因需由办理方式临时调整柜台办理方式,应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请,中国人民银行分支机构审核无误后通知其通过柜台方式办理业务。()

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