证监会及其派出机构调查人员可以依法(）从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构的资金、存款。

银行机构应对联网核查获得公民身份信息进行保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。银行机构可以根据自身情况将联网核查获得公民身份信息用于办理银行业务之外其他目。()

Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中开户行异常，只体现在客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户。（）

企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务。（）

银行可以向Ⅲ类户发放银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户在限额内可以透支。()

不动产或者动产销售、交易或者租赁而开立账户无需开展尽职调查。（）

银行在存款人不论是开立一般存款账户、专用存款账户，还是临时存款账户时，应在其基存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期，并签章。（）

银行在保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息前提下，可以将分支机构登记存款人身份信息集中管理。（）

银行发现或者收到被冒用身份个人声明，并认该银行账户假名或虚假代理开户，应立即停止相关个人银行账户使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理。（）

居住在中国境内16岁以下中国公民开立个人银行账户，应出具居民身份证或临时身份证。（）

依据《中华人民共和国行政处罚法》、《票据管理实施办法》有关规定，由银保监会及其分支机构实施对签发空头支票出票人行政处罚。（）