351.对存货、应收账款及其他价值波动较大、不易监测、不易保管、不易变现或不易办理登记手续的质物应从严掌握。( )

114.各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

113.为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（ ）

112.法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进( )树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

111.以下说法错误的是( )。

110. 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。

109.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

108.金融机构应在( )中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。

107.法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,以下哪些不是董事会的职责( )

106. 客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?( )

105.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。