335.根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》(2017版)实施统一授信遵循先评级、后授信、再用信的原则。( )

130.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )

129.对以下哪种违法行为,不能处以罚款( )

128.我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )

127.金融机构应定期开展反洗钱( ),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

126.《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

125. 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。

124.《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

123.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

122.义务机构应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。

121.2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()