328.固定资产贷款的借款人申请提款时,应提供与拟发放贷款同比例的项目资本金已足额到位的证明材料。( )

137. 对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。

136.对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( )

135.( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

134.国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作

133.义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( )

132. 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:( )

131. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行( ),并书面记录相关情况。

130.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )

129.对以下哪种违法行为,不能处以罚款( )

128.我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )