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3,310
多选题

年度便利化额度内个人结售汇业务,下列说法正确的是( )。

A
境内个人购汇时,需填写《个人购汇申请书》。
B
境内个人和境外个人购汇时,均需填写《个人购汇申请书》。
C
应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度便利化额度,是否属于“关注名单”。
D
应关注分拆交易,从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。

答案解析

正确答案:ACD
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单选题

在开户环节,各银行机构和支付机构要区别( ),有选择地采取合理的某项或多项查验方式。

单选题

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,再向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

单选题

银行代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于以下哪类主体()。

单选题

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单选题

银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务()办理原则。

单选题

银行应关注个人购付汇用途是否一致,发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,应()。

单选题

银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论,若个人对结论存在异议,应告知个人可向()核实。

单选题

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单选题

外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入()管理,并通过银行以()予以告知。

单选题

外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以()予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入()管理。

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