以下（ ）属于存在连续大额提钞、涉嫌参与分拆购汇、向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象。

金融机构柜面发现假币后，应当由（ ）名以上业务人员当面予以收缴。

加盖“假币”戳记时，应使用（ ）色印油。

鉴定单位应当自受理鉴定之日起（ ）内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。

鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起（ ）内通知收缴单位报送待鉴定货币；收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起（ ）内将待鉴定货币送达鉴定单位。

被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的，可以自收缴之日起（ ）内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

在开户环节，各银行机构和支付机构要区别（ ），有选择地采取合理的某项或多项查验方式。

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，再向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

银行代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于以下哪类主体（）。

个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（地区），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的，凭（）向银行所在地外汇局事前报备。

银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别，落实电子银行业务（）办理原则。