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3,310
多选题

对于如下( )风险提示中列举的相关业务,银行应审慎或拒绝办理。

A
客户身份不明或对客户身份有疑问的
B
交易资金来源或去向可疑的
C
高频交易、分拆交易
D
交易明显不符常理

答案解析

正确答案:ABCD
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单选题

鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起( )个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。

单选题

被收缴人对被收缴货币的真伪由异议的,可以自收缴之日起( ),持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

单选题

金融机构柜面发现假币后,应当由( )名以上业务人员当面予以收缴。

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加盖“假币”戳记时,应使用( )色印油。

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鉴定单位应当自受理鉴定之日起( )内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。

单选题

鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起( )内通知收缴单位报送待鉴定货币;收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )内将待鉴定货币送达鉴定单位。

单选题

被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( )内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

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在开户环节,各银行机构和支付机构要区别( ),有选择地采取合理的某项或多项查验方式。

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