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3,310
多选题

目前个人银行账户涉案新形势包括

A
不法分子开户理由日趋合理
B
通过传统黑名单系统和开户监测效果减弱
C
买卖账户对象转向存量账户
D
传统反洗钱监测模型效果有限
E
大量涉案资金通过快捷支付转出,网银限额控制失效
F
开户银行要贯彻“六保六稳”,不能随意拒绝开户。

答案解析

正确答案:ABCDEF
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