普通汇兑交易，当借方账号为结汇待支付账户时，借方申报类型默认为“境内汇款”、借方申报代码默认为“929070”。

经设区的市级及以上公安机关认定、纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的“涉案账户”开户人名下其他银行账户，银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。

机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作。各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起( )个工作日内受理并反馈处理结果，避免因未及时处理引发客诉等情况。

对于预留联系电话号码非客户本人，且无法证明其合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务,其中控制原因应选择（ ）

客户预留印鉴环节无法进行录像时可拍照留存，机构应说明情况并经（）审批

如见证视频中未能涵盖单位名称、单位门牌地址等内容的，见证人员应提供（）进行佐证

所见证视频、图像涉及单位经营地的，还应涵盖单位名称、（）等关键内容

各机构留存的见证过程记录应满足真实、完整、合规的要求，原则上采用视频、（）等方式留存，并严格按照本行档案管理办法进行妥善保管

若发现某企业被列入“严重违法失信企业名单”，应对该企业账户采取（）管控措施。

各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作，开展账户风险监测工作，对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于（）内完成风险排查工作。

针对洗钱风险等级为（ ）风险的客户，各业务部门不得采取简化的客户尽职调查措施。